证券代码：003019
证券简称：宸展光电
公告编号：2025-034
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要事项说明：
1. 本次股东大会未发生增加、变更或否决提案的情况。
2. 本次股东大会不涉及修改以往股东大会已通过的决议。
会议召开和出席情况
1. 会议时间:
(1) 现场会议时间：2025年6月12日（星期四）16:00
(2) 网络投票时间：2025年6月12日（星期四）
具体安排如下：
- 深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
- 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为上午9:15至下午15:00。
2. 会议地点: 厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。
3. 召开方式: 现场投票与网络投票相结合。
4. 召集人: 公司第三届董事会
5. 主持人: 董事长蔡宗良先生
6. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
出席会议情况:
(1) 股东出席情况：
通过现场和网络投票，共有145名股东或代理人参与本次会议，代表股份数量合计68,101,201股，占公司有表决权股份总数的38.9386%。
- 现场投票：2人，代表52,823,669股（占比30.2033%）
- 网络投票：143人，代表15,277,532股（占比8.7353%）
(2) 中小股东出席情况：
共有142名中小股东参与投票，合计持有2,176,425股，占公司有表决权股份总数的1.2444%。
- 现场投票：1人，代表25,200股（占比0.0144%）
- 网络投票：141人，代表2,151,225股（占比1.2300%）
(3) 公司董事、监事及高级管理人员均出席了本次会议。
(4) 北京市天元律师事务所两位律师对会议进行了现场见证并出具了法律意见书。
议案审议和表决情况:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下事项：
1. 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意67,917,749股（占比99.7306%）、反对152,252股（占比0.2236%）、弃权31,200股（占比0.0458%）。
中小股东表决情况：同意1,992,973股（占比91.5709%）、反对152,252股（占比6.9955%）、弃权31,200股（占比1.4335%）。
法律意见:
北京市天元律师事务所的见证律师认为：
- 本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定；
- 出席会议人员资格合法有效；
- 表决程序及结果合法合规。
备查文件:
1. 宸展光电（厦门）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议。
2. 《北京市天元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。
特此公告。
