必易微电子：股东询价转让定价情况说明

证券代码：688045

证券简称：必易微

公告编号：2025-024

深圳市必易微电子股份有限公司

关于股份转让询价结果的相关说明

苑成军（以下简称"出让方"）承诺，所提供的所有信息不存在任何虚假陈述、误导性描述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息保持一致。

重要提示：

• 根据2025年6月16日的询价申购情况，初步确定本次股份转让价格为每股28.59元。

一、本次股份转让的定价情况

(一) 通过向专业机构投资者进行询价后，最终确定的转让价格为每股28.59元。

(二) 参与本次询价转让报价的机构投资者共有12家，包括基金管理公司、证券公司和私募基金管理人等。这些机构投资者总计有效认购股份达5,840,000股，对应转让底价的有效认购倍数为2.79倍。

(三) 本次询价转让的所有拟转让股份均获得全额认购，初步确定由3家机构投资者作为受让方，合计受让股份总数为2,095,134股。

二、风险提示

(一) 本次询价转让的最终受让方及受让股数尚处于初步结果阶段，仍需经过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的最终确认。在此过程中，可能会出现拟转让股份被司法冻结或扣划等不确定因素。

(二) 本次股份转让不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构和日常经营产生影响。