证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-034

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无新增、修改或否决提案的情况。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月12日（星期四）16:00

（2）网络投票时间：2025年6月12日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2025年6月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室

3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：公司第三届董事会

5. 会议主持人：董事长 蔡宗良先生

6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

7. 出席情况：

（1）股东出席总体情况：通过现场和网络投票，共有145位股东及代理人参与，代表股份总数为68,101,201股，占公司有表决权股份总数的38.9386%。其中：

- 现场投票的股东及代表共2人，代表股份52,823,669股，占公司有表决权股份总数的30.2033%；

- 网络投票的股东共143人，代表股份15,277,532股，占公司有表决权股份总数的8.7353%。

（2）中小股东出席情况：通过现场和网络投票共有142位中小股东参与，代表股份2,176,425股，占公司有表决权股份总数的1.2444%。其中：

- 现场投票的中小股东及代表共1人，代表股份25,200股，占公司有表决权股份总数的0.0144%；

- 网络投票的中小股东共141人，代表股份2,151,225股，占公司有表决权股份总数的1.2300%。

（3）公司董事、监事和高级管理人员均出席了本次会议。

（4）北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意票数为67,917,749股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.7306%；反对票数为152,252股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.2236%；弃权票数为31,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0458%。

其中，中小投资者的投票情况如下：

- 同意票数为1,992,973股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的91.5709%；

- 反对票数为152,252股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的6.9955%；

- 弃权票数为31,200股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的1.4335%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2. 见证律师姓名：徐莹、罗瑶

3. 法律意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；会议的表决程序和结果合法有效。

四、备查文件

1. 宸展光电（厦门）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2. 《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

宸展光电（厦门）股份有限公司

董事会

2025年6月13日