内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于召开 2024年年度股东大会的通知 各位股东： 公司定于近期召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1. 会议时间：待定（具体时间另行通知） 2. 会议地点：待定（具体地址另行通知） 3. 参会人员：全体股东及授权代表 二、审议事项 本次股东大会将审议以下议案： 1. 审议《关于控股股东兴业集团重整进展的议案》 2. 其他需提交股东大会审议的事项 三、投票方式 为方便股东行使表决权，本次股东大会提供网络投票和现场投票两种方式。 四、授权委托书 兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司2024年年度股东大会并代为行使表决权。具体授权指示如下： 五、其他事项 1. 股东可通过登录证券公司交易客户端或互联网投票系统进行网络投票。 2. 网络投票代码：360426，投票简称：兴业投票。 六、附件 1. 参加网络投票的具体操作流程 2. 授权委托书格式 特此通知。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十日 关于控股股东兴业集团重整进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司控股股东内蒙古兴业黄金冶炼集团有限责任公司（以下简称"兴业集团"）的说明，现将兴业集团重整事宜相关进展情况公告如下： 为执行《重整计划》，兴业集团与中国信达资产管理股份有限公司（以下简称"中国信达"）进行一揽子交易。具体方案包括： 1. 信托总规模不超过365,500万元 2. 其中，债权投资金额不超过218,200万元 3. 协议转让兴业集团持有的兴业银锡121,920,400股股票（占上市公司总股本的6.87%） 4. 转让价格为1,472,798,432元 截至目前，天津信业投资合伙企业(有限合伙)已将本次一揽子交易款362,670.21万元全额汇入了兴业集团管理人开立的共管账户。 上述交易不会导致上市公司控制权发生变更。公司将继续关注本事项的后续进展，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 指定信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十日